天天视讯！农发行惠州市分行开展案防应急演练及反洗钱业务培训

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为进一步增强员工案防与反洗钱意识，遏制案件风险，强化合规管理水平，日前，农发行惠州市分行组织开展2023年度案防应急演练与反洗钱专项业务培训会议。

本次培训从案防和反洗钱工作日常操作、常见问题等角度，对相关工作要点进行了集中梳理。培训中，授课老师向全体学员详细讲解了案防演练的方式、内容及具体步骤，解读了案防案件处置全流程工作要求。反洗钱培训从反洗钱相关典型案例出发，涵盖当前反洗钱工作形势、反洗钱监管政策制度概述、客户身份识别尽职调查及可疑交易甄别具体工作流程等基础知识。

“干货满满、受益匪浅”“既有高度，更有深度，还接地气”成为参加培训所有员工的共识，达到了学有所得、学有所获的预期目的。

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